ED areštavo Bengaluru įsikūrusio nekilnojamojo turto grupės direktorių dėl kaltinimų pinigų plovimu

Vykdymo direkcija birželio 23 d. pranešė sulaikiusi Bengaluru įsikūrusią nekilnojamojo turto grupę Mantri Developers Pvt. Ltd. direktorius Sushil P Mantri pradėjo pinigų plovimo tyrimą, susijusį su tariamu daugelio būsto pirkėjų apgaudinėjimu.

Mantri buvo pristatytas prieš specialų Pinigų plovimo prevencijos įstatymo (PMLA) teismą Bengalūre, kuris jį nusiuntė 10 dienų į ED areštinę, sakoma jo pranešime.

Anksčiau ED iškėlė pinigų plovimo bylą prieš grupuotę ir jos rėmėjus kovo mėnesį, ištyręs Bengalūro policijos FIR, užregistruotą prieš juos 2020 m.

TAIP PAT SKAITYKITE: „National Herald“ pinigų plovimo byla: ED 5-ąjį kartą iškvietė Rahulą Gandhi birželio 21 d.

„Daugelis būsto pirkėjų kreipėsi į policiją ir ED, teigdami, kad apkaltinti subjektai/asmenys dalyvauja pinigų plovime ir paskatino būsimus pirkėjus rožinėmis schemomis, klaidinančiomis brošiūromis, pristatymo terminų klastojimu ir langų dekoravimu bei surinko daugiau nei 1000 kronų kaip avansiniai pinigai iš tūkstančių pirkėjų“, – tvirtino ED.

„Tačiau net po 7–10 metų jiems nebuvo suteiktas butas“, – pridūrė ED.

Remiantis ED kaltinimais, įmonė siūlė įvairias „į Ponzi panašias schemas, kurios buvo įvardintos kaip išpirkimo planas ir buvo renkami avansiniai pinigai už butus / namus“.

Taip pat firma negrąžino sumos pirkėjams net kai kuriais atvejais aiškiai nurodžius Nekilnojamojo turto priežiūros tarnybai (RERA).

ED tyrimas nustatė, kad bendrovės iš pirkėjų surinktą sumą, skirtą projektams statyti, įmonės vadovybė panaudojo asmeniniam naudojimui ar kitiems nesąžiningiems tikslams, todėl projektas stringa.

Kalbant apie detales, įmonė turi iš viso negrąžintų paskolų apie 5000 mln. iš įvairių finansinių institucijų, iš kurių apie 1000 mln. pradelsta, o dalis paskolos buvo pavadinta neveiksniu turtu (NPA), nurodė ED.

„Bendrovė įkeitė savo turtą skirtingoms finansų institucijoms, kad gautų kelias paskolas tam pačiam turtui“, – sakoma pranešime.

Su įėjimais iš PTI.

Prenumeruok Mėtų naujienlaiškiai

* Įveskite galiojantį el. pašto adresą

* Dėkojame, kad užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį.

.

Leave a Comment