Indianos nekilnojamojo turto vystytojas ir nekilnojamojo turto valdytojas pripažįsta „Ponzi“ schemą, kad iš investuotojų išviliotų milijonus dolerių | USAO-NJ

Nekilnojamojo turto vystytojas ir vadybininkas iš Indianos šiandien pripažino savo vaidmenį nekilnojamojo turto investuotojų apgaudinėjimo schemoje, paskelbė JAV advokatas Philipas R. Sellingeris.

Herbertas Whalenas, dar žinomas kaip „Bert Whalen“, 47 metų Indianapolio valstijoje, Indianos valstijoje, per vaizdo konferenciją prisipažino kaltu prieš JAV apygardos teisėją Madeline Cox Arleo pagal pirmąjį kaltinimą, apkaltindamas jį sąmokslu sukčiuoti el.

„Kaltinamasis grobė nekaltų aukų noru pagerinti savo finansinę padėtį per, jų nuomone, patikimas investicijas“, – sakė JAV advokatas Sellingeris. „Dirbdami su savo partneriais FTB galėjome išsiaiškinti jo nelegalią veiklą ir užtikrinti, kad dabar jis bus teisiamas už savo nusikaltimus. Kova su sukčiavimu investiciniais tikslais išlieka vienu didžiausių mūsų prioritetų, o šis įsitikinimas siunčia aiškią žinią, kad už tokį elgesį bus baudžiama.

„Investicinio sukčiavimo schemos būna įvairių formų ir tol, kol yra pasitikinčių žmonių, ieškančių, kaip atrodo geras būdas apsaugoti ir užsiauginti savo pinigus, šie sukčiai ir toliau streikuoja“, – atsakingas specialusis agentas George’as M. Crouchas jaunesnysis. sakė. „FTB nuolat stebi vagis, kurie savo planus vaizduoja kaip auksines galimybes pasipelnyti iš jūsų turtų, nors iš tikrųjų jie kuria tik savo turtą naudodami jūsų sunkiai uždirbtus pinigus. Geriausia apsauga vis tiek yra prevencija: atlikite namų darbus ir patikrinkite kelias svetaines, pvz., FTB, SEC ir FINRA, kad patvirtintumėte teisėtumą; netikėkite ažiotažu – jei tai skamba per gerai, kad būtų tiesa, tikriausiai taip ir yra; ir pažvelgti į bet kokią, atrodytų, puikią galimybę pro skepticizmo objektyvą. Galiausiai, jei įtariate sukčiavimą, praneškite apie tai tips.fbi.gov.

Pagal šioje byloje pateiktus dokumentus ir teisme duotus pareiškimus:

Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. iki 2018 m. liepos mėn. Whalenas, valdęs „Oceanpointe Property Management“ Indianapolyje, dalyvavo schemoje, siekdamas gauti pinigų iš nekilnojamojo turto investuotojų, klaidingai pateikdamas ir nuslėpdamas prastą „Oceanpointe“ valdomų nekilnojamojo turto būklę ir sudarydamas netikras nuomos sutartis dėl neužimtų „Oceanpointe“ objektų. Investuotojams buvo pažadėta, kad po to, kai bus atlikti remonto ir renovacijos darbai, o nuomininkai išsinuomoję nekilnojamąjį turtą, investuotojai gaus nuomos sutarčių kopijas ir pradės gauti nuomos mokesčius kaip investicijų grąžą. Tiesą sakant, daugelis „Oceanpointe“ objektų nebuvo suremontuoti ir atstatyti ir nebuvo paruošti naudoti. Siekdami nuslėpti šį faktą nuo nukentėjusių investuotojų, Whalenas ir sąmokslininkas nurodė Oceanpointe darbuotojams sudaryti netikras nuomos sutartis, todėl investuotojams atrodė, kad Oceanpointe nekilnojamasis turtas buvo išnuomotas, nors iš tikrųjų jie liko laisvi. Whalenas nurodė „Oceanpointe“ darbuotojams į nuomos sutartis įtraukti netikrus nuomininkų vardus ir siųsti juos „Oceanpointe“ investuotojams.

Kai investuotojai bandė apžiūrėti įsigytą nekilnojamąjį turtą, Whalen liepė Oceanpointe darbuotojams uždengti langus, kad paslėptų prastą nekilnojamojo turto būklę ir faktą, kad nekilnojamasis turtas liko tuščias. Whalenas ir kiti sumaišė nuomininkų nuomos mokesčius ir atrinko, kuriems investuotojams bus mokama iš fondų fondo, kad nutildytų investuotojus, kurie išreiškė susirūpinimą ir išvengtų sukčiavimo nustatymo. Siekdamas neleisti investuotojams palikti „Oceanpointe“ ir atskleisti nesąžiningą elgesį, Whalenas liepė „Oceanpointe“ darbuotojui sukurti klaidingą tapatybę ir internetiniame nekilnojamojo turto pranešimų forume klaidingai tvirtinti, kad „Oceanpointe“ darbuotojas buvo „Oceanpointe“ ir kitos bendrovės investuotojas, ir kad Oceanpointe išsprendė visus su investiciniu turtu susijusius klausimus. Dėl šių klaidingų duomenų ir kitų investuotojai patyrė milijonų dolerių nuostolių, kuriuos Whalenas, be kita ko, finansavo savo gyvenimo būdui.

Už kaltinimus sąmokslu įvykdyti sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis gresia didžiausia galima bausmė iki 20 metų kalėjimo ir iki 250 000 USD bauda arba dvigubai didesnė už nusikaltimu padarytą bendrąjį nuostolį ar naudą. Nuosprendis numatytas 2022 metų liepos 14 dieną.

JAV advokatas Sellingeris įskaitė specialiuosius FTB agentus, vadovaujamus specialiajam atsakingajam agentui George’ui M. Crouch jaunesniajam. Niuarke, atlikus tyrimą, šiandien buvo pripažintas kaltas.

Vyriausybei atstovauja JAV advokatų padėjėja Carolyn Silane iš Ekonominių nusikaltimų skyriaus ir Ari B. Fontecchio iš Specialiųjų kaltinimų skyriaus Niuarke.

Leave a Comment