Jungtinių Valstijų advokatas paskelbė apie daugiau nei 880 000 USD susigrąžinimą nukentėjusiems nuo sukčiavimo nekilnojamuoju turtu schemos | USAO-MA

BOSTONAS – JAV prokuratūra šiandien paskelbė, kad 884 755 USD, atgauti iš konfiskuoto Scotto J. Wolaso ​​turto, bus išdalinti jo aukoms. Jungtinių Valstijų prokuratūra aiškiai prašė leidimo, kad konfiskuotas turtas būtų tiesiogiai taikomas nukentėjusiųjų restitucijai, kurią suteikė Teisingumo departamentas.

Wolas, kuris iki sulaikymo 2017 m. balandį buvo bėgęs daugiau nei 20 metų, 2018 m. buvo nuteistas už septynis sukčiavimus elektroninėmis priemonėmis, vieną tapatybės vagystę sunkinančiomis aplinkybėmis, vieną piktnaudžiavimą socialinio draudimo numeriu ir vieną kaltinimą. mokesčių vengimo, susijusio su 1,9 mln. USD vertės sukčiavimo nekilnojamuoju turtu schema Kvinsyje.

„Mano biuras uoliai sieks mūsų nusikaltimų aukų finansinio susigrąžinimo – net ir praėjus keleriems metams po to, kai kažkas buvo nuteistas ir nuteistas, mes tęsime savo siekius“, – sakė Jungtinių Valstijų advokatė Rachael S. Rollins. „Šios neteisėtai įgytos pajamos pagaliau buvo susigrąžintos, o mūsų pastangos siunčia svarbią žinią, kad nusikaltimas neapsimoka“.

2019 m. sausį Wolas buvo nuteistas JAV apygardos teismo vyriausiojo teisėjo F. Denniso Sayloro IV kalėti 81 mėnesį, trejus metus prižiūrimo paleidimo ir įpareigojo sumokėti 1 949 813 USD žalos atlyginimą jo sukčiavimo schemos aukoms. Vyriausiasis teisėjas Sayloras taip pat įpareigojo Wolas sumokėti 69 768 USD grąžinimą „Social Security and Medicare“, 318 266 USD – IRS ir priėmė sprendimą dėl 1 949 813 USD konfiskavimo.

Bent 2009–2016 m. Wolas, naudodamas Eugene’o Grathwohlo vardą, vykdė nekilnojamojo turto verslą, žinomą kaip „Increasing Fortune Inc. ir dirbo licencijuotu nekilnojamojo turto agentu „Century 21“ Kvinsyje. Nuo 2014 m. iki 2016 m. jis paprašė investicijų į Beachcomber Bar nuosavybės Quincy Shore Drive plėtrą ir vienos šeimos namo statybą gretimame sklype. Jis surinko daugiau nei 1,9 milijono dolerių iš mažiausiai 24 investuotojų ir pažadėjo kiekvienam iš jų didelę investicijų grąžą. Jis taip pat pažadėjo išmokėti ne mažiau kaip 125% pelno, susijusio su individualaus namo statyba. Tačiau Wolas pinigus daugiausia naudojo asmeninėms išlaidoms, nesusijusioms su nekilnojamojo turto projektų plėtra.

Tada teisėsauga išsiaiškino, kad Grathwohlas iš tikrųjų buvo Wolas, buvęs advokatas, kuris bėgo nuo 1997 m., kai Niujorke buvo apkaltintas sukčiavimu ir stambiomis vagystėmis. Tikrasis Eugene’as Grathwohlas gyveno Floridoje ir buvo žinomas Wolas.

Lapkričio mėn. 2016 m. 17 d. teisėsaugos pareigūnai apklausė buvusią Wolas žmoną Cecily Sturge iš Delray Byčo, Fla., kuri pareiškė, kad su buvusiu vyru nebendravo maždaug 15 metų nuo jų skyrybų 2001 m. Tyrimas nustatė, kad tai klaidinga ir kad Wolas buvo apsistojęs Sturge vardu nuomojamame bute penkias dienas iki pokalbio su teisėsauga. Vėliau Sturge’as prisipažino kaltas dėl iš esmės melagingo pareiškimo federaliniam agentui ir 2018 m. gegužę buvo nuteistas kalėti vienerius metus lygtinai.

Prieš nuteisdama, Sturge 2017 m. vasario mėn. Floridos teismui pateikė peticiją, kad pakeistų 2001 m. sprendimą dėl skyrybų, kad gautų Wolas pensijos sąskaitos turinį. Tuo metu, kai Sturge’as pateikė peticiją, Wolas išėjimo į pensiją sąskaitoje buvo likutis apie 647 000 USD iš advokatų kontoros, kurioje jis dirbo, kol 1997 m. Niujorko valdžios institucijos jam apkaltino. Sturge’as anksčiau bandė gauti išėjimo į pensiją sąskaitą teigdamas, kad Wolas mirė, tačiau 2016 m. Wolas pasiūlė jiems pataisyti skyrybų dekretą, kad gautų prieigą prie sąskaitos. Teisėsauga nustatė, kad Wolas parengė prašymą pakeisti sprendimą dėl santuokos nutraukimo, kad Wolas pensijų sąskaitos turinys būtų perkeltas į Sturge. Peticija, kurią Wolas parengė ir Sturge pasirašė, klaidingai nurodė, kad Sturge nežinojo Wolas buvimo vietos. Po Wolas arešto jis ir Sturge’as toliau diskutavo apie pensijos sąskaitos perkėlimą įkalinimo metu ir vartodami plonai paslėptus kodinius žodžius.

Floridos teismui patenkinus Sturge peticiją, tačiau prieš jai pervedant sąskaitą, JAV prokuratūra apribojo išėjimo į pensiją sąskaitą ir perėmė ją konfiskuoti. Sturge’as priešinosi konfiskavimui, reikalaudamas nuosavybės teisės į išėjimo į pensiją sąskaitą. 2021 m. vasario mėn. vyriausiasis teisėjas Saylor paskelbė 39 puslapių memorandumą ir įsakymą, kuriame konstatavo, kad išėjimo į pensiją sąskaitos perkėlimas Sturge buvo apgaulingas, ir patenkino vyriausybės pasiūlymą atmesti jos nuosavybės reikalavimą. Dėl to pensijų sąskaita buvo likviduota ir 884 755 USD buvo perduoti JAV. Tada Jungtinių Valstijų prokuratūra paprašė leidimo, kad konfiskuotas turtas būtų taikomas nukentėjusiųjų restitucijai, kurią Teisingumo departamento Pinigų plovimo ir turto susigrąžinimo skyrius suteikė 2022 m. sausio mėn.

Jungtinių Valstijų advokatas Rollinsas; Joseph R. Bonavolonta, specialusis agentas, atsakingas už Federalinio tyrimų biuro Bostono skyrių; Joleen D. Simpson, specialioji agentė, atsakinga už Vidaus pajamų tarnybos kriminalinį tyrimą Bostone; John Cremonini, laikinai einantis specialiojo agento pareigas, atsakingas už Socialinės apsaugos administraciją, Generalinio inspektoriaus biuras, Tyrimų biuras, Bostono lauko skyrius; ir Quincy policijos viršininkas Paulas Keenanas šiandien paskelbė apie tai. JAV advokato padėjėja Carol E. Head, Rollinso turto atgavimo skyriaus viršininkė, tvarkė bylinėjimąsi dėl turto arešto.

Leave a Comment