Marino sukčių schema skatina turtą parduoti už 437 mln

Dėl didžiulio Marin investicijų valdytojų sukčiavimo buvo parduotas nekilnojamasis turtas Šiaurės įlankoje už 436,5 mln.

Pardavimas buvo susijęs su 60 svetainių, kurias anksčiau kontroliavo Professional Financial Investors Inc. ir su juo susijusi įmonė Professional Investors Security Fund Inc. „Novato“ režisierius Kenas Casey mirė 2020 m.

Daugiau nei 1,4 milijono kvadratinių pėdų turtas praėjusį mėnesį buvo parduotas Federaliniam bankroto teismui. Jų nuosavybė svyruoja nuo 3 500 kvadratinių pėdų iki 85 000 kvadratinių pėdų, įskaitant 935 rezidencijas ir maždaug 680 000 kvadratinių pėdų komercinio ploto.

„Tai vienas didžiausių portfelio pardavimų mūsų regiono istorijoje“, – sakė Hadenas Ongaro, nekilnojamojo turto bendrovės „Newmark Knight Frank“ vykdomasis viceprezidentas.

Sukčiavimo įkarštyje Casey ir verslo partneris Lewisas Wallachas sukaupė 80 didelių nekilnojamojo turto objektų: 29 Novato mieste, 10 Sonomoje, o likusi dalis buvo išsibarsčiusi prieplaukoje.

Wallachas prisipažino kaltas dėl federalinių kaltinimų sukčiavimu 2020 m. Jis pripažino, kad žinojo, kad įmonės nebedirba pelningai, tačiau toliau įsigijo nekilnojamąjį turtą ir patikino investuotojus savo finansiniu stabilumu. Įmonės pasamdė naujus investuotojus, kurių įmokomis buvo mokamos palūkanos esamiems investuotojams.

Visi 60 bankroto metu parduotų nekilnojamojo turto objektų atiteko dviem susijusioms nacionalinėms nekilnojamojo turto bendrovėms, įsikūrusioms Bay Area, Hamilton Zanze ir Graham Street Realty, ir investicinei bendrovei Davidson Kempner Capital Management, įsikūrusiai Niujorke.

„Mes tikimės investuoti daugiau nei 50 mln. USD į kapitalą savo bendruomenėse“, – sakė „Hamilton Zanze“ finansų direktorė Ashlee Cabeal.

Daugiau nei pusė 50 mln. USD bus investuota į portfelyje esantį gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą.

Bankroto pardavimas nuvylė kai kuriuos iš 1300 investuotojų į Ponzi schemą, kurių dauguma buvo prieplaukos gyventojai.

„Buvo užduota daug klausimų, į kuriuos niekada nebuvo atsakyta apie nekilnojamojo turto portfelio rinkodarą“, – sakė Betsy Alberty, gyvenusi prieplaukoje prieš persikeldama į Port Andželą, Vašingtone 2018 m.

Alberty teigė, kad likęs turtas 2020 m. liepos mėn. buvo įvertintas 555 mln.

„Tai daugiau nei 100 milijonų dolerių, kurie išgaravo per metus“, – sakė ji.

Potencialūs turto pirkėjai buvo atrinkti pateikti vadinamąjį „persekiojimo arklio pasiūlymą“. Parduodant bankrotą, subjektas paprastai atrenkamas iš konkurso dalyvių grupės, kad jis pateiktų pirmąjį pasiūlymą dėl likusio turto. Šis persekiojimo arklio pasiūlymas naudojamas kaip minimalus įvertinimas, tikintis, kad toliau nurodyti pasiūlymai bus didesni. Tačiau šiuo atveju didesnių pasiūlymų nebuvo.

Kai kurie investuotojai taip pat suabejojo, ar tikslinga komercinį ir gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą sujungti į vieną paketą, juolab kad komercinio nekilnojamojo turto vertę taip paveikė COVID-19 pandemija.

Alberta, kuri į Casey schemą investavo 250 000 USD, teigė, kad ji buvo viena iš mažesnių investuotojų.

„Daugelis investuotojų yra senjorai, nebegalintys dirbti, praradę didžiąją dalį savo santaupų pensijai“, – sakė Alberty.

Alberty teigė, kad investuotojus taip pat nustebino susikaupę profesionalų bankroto mokesčiai.

„Iš pradžių mums buvo pasakyta, kad mokesčiai bus nuo 10 iki 15 milijonų dolerių“, – sakė Alberty. „Proceso pabaigoje mes vertiname nuo 30 (milijonų) USD iki 40 mln.

Alberty sakė, kad kai kurie investuotojai, tarp jų ir ji pati, taip pat mano, kad kiti žmonės, išskyrus Casey ir Wallachą, prisidėjo prie sąmokslo.

„Turime neinformuotų bendrininkų, kurie vis dar gyvena iš šūdo“, – sakė Alberty. – Jie gyvena įmonės nupirktuose namuose.

„Iš esmės jiems nereikėjo atsisakyti savo gyvenimo būdo, – sakė ji, – nors daugelis iš 1300 investuotojų prarado namus. Jie išvažiavo už maitinimo kuponus. Yra žmonių, kurie mirė nuo šios Ponzi schemos traumos.

Andrew Hinkelmanas, FTI Consulting, įsikūrusios Trojoje, Mičigano valstijoje, generalinis direktorius, kuris buvo vyriausiasis bankroto procedūrų restruktūrizavimo pareigūnas, atsisakė komentuoti.

Tačiau Gregory Gotthardt, taip pat FTI generalinis direktorius, teisiniame pareiškime išsamiai aprašytas portfelio pardavimo procesas ir rinkodaros pastangos.

Gotthardtas rašė: „FTI užfiksavo daugiau nei 70 valandų tiesioginio telefono ryšio su daugiau nei 80 potencialių pirkėjų“.

„Daugelis investicinių grupių atmetė portfelį kaip „neinstitucinį“, o tai reiškia, kad nekilnojamojo turto dydis ir kokybė buvo nepakankami, kad atitiktų jų investavimo kriterijus“, – rašė jis.

Gotthardtas teigė, kad kitos investicijų grupės prarado susidomėjimą dėl nepalankių sąlygų, tokių kaip mažas užimtumas dėl COVID-19, uždelsta priežiūra ir potvynių problemos.

„FTI analizė parodė, kad tikėtina portfelio rinkos kaina buvo žymiai mažesnė, nei nurodyta daugelyje brokerių prieškonkurencinėse kainodaros ataskaitose, kurias gavo ankstesnis restruktūrizavimo direktorius“, – apskaičiavo, kad portfelis yra nuo 543 iki 567 USD. . milijonų“, – rašė jis.

„Paaiškėjo, kad įmonės, surašusios brokerio kainų ataskaitas, išsamios informacijos apie realius turto eksploatacinius rezultatus turėjo mažai arba visai neturėjo“, – rašė jis.

Leave a Comment