Nekilnojamojo turto agentas apkaltintas milijono dolerių sukčiavimu

Lui Zacher /

towfiqu barbhuiya nApaSgkzaxg unsplash

Buvęs Torki nekilnojamojo turto agentas Ballarat yra teisiamas po to, kai tariamai išviliojo 1,6 mln. USD iš komercinės patikos sąskaitos.

Vartotojų reikalų tarnyba Victoria (CAV) teigia, kad buvęs direktorius ir direktorius, veiksmingai kontroliuojantis „Skyline Developments“, neteisėtai pervedė daugiau nei 770 000 USD pinigų į patikos sąskaitą savo reikmėms.

Tariami incidentai įvyko nuo 2018 metų pradžios iki 2019 metų vidurio

Viktorijos laikų nekilnojamojo turto fondas kompensuoja pinigus vartotojams, praradusiems pinigus dėl licencijuotų maklerių veiksmų, su jau apmokėtomis daugiau nei 400 000 USD gautinomis sumomis.

CAV inspektoriai peržiūrėjo „Skyline Developments“ patikos sąskaitas po to, kai 2018 metų pabaigoje sulaukė vartotojų, kurių išankstiniai mokėjimai nebuvo sumokėti po atsiskaitymo arba kurie nebuvo grąžinti po pirkimo sutarties nutraukimo, skundų.

2019 m. sausio mėn. inspektoriai konfiskavo 36 pardavimo įrašus ir „Skyline Developments“ išsiuntė teisinį pranešimą, kad šie pateiktų papildomus patikos sąskaitos įrašus.

2019 m. kovą vartotojų reikalų ministras įšaldė dvi „Skyline“ patikėtines sąskaitas, o ministras taip pat įpareigojo bendrovę nustoti veikti kaip nekilnojamojo turto agentas su statutiniu direktoriumi, kuris buvo įsteigtas siekiant uždaryti verslą.

Tariamai ponas Haydenas, gyvenęs Torki mieste, dirbdamas efektyviai kontroliuojančiu pareigūnu:

  • nuo 2018 m. vasario 18 d. iki 2019 m. birželio 7 d. 50 kartų sukėlė 1 593 926 USD vertės trūkumus.
  • apgaule pervedė iš viso 770 067 USD patikėjimo teise, kurią Skyline Developments gavo ir laikė 98 kartus nuo 2018 m. sausio 14 d. iki 2019 m. sausio 25 d.

Šis reikalas įtrauktas į Melburno taikinimo teismo 2022 m. sausio 31 d. įsipareigojimus.

Nuotrauka Towfiqu Barbhuiya svetainėje Unsplash

.

Leave a Comment